+7(495) 48-08-367
Обратный звонок

/ Центробанк РФ инициировал банкротство Нэклис-Банка

Центробанк РФ инициировал банкротство Нэклис-Банка

Дата материала: 29 Января 2020

Главным управлением Центрального Банка в Арбитражный суд города Москвы было направлено заявление с требованием признать банкротом принадлежащий Наталье Касперской Нэклис-Банк. Сведения об этом отображены в картотеке АСГМ, а дело доверят рассматривать судье Валерию Марасанову. Чтобы процедуры несостоятельности были проведены с наименьшим для всех ущербом, уже наняты специалисты по банкротству юридических лиц.

Российский регулятор 10.01.2020 г. отозвал раннее выданную лицензию Нэклис-Банка по причине утраты банковским учреждением собственного капитала, нарушении законов в сфере банковской деятельности и обработки транзакций, обладающих всеми признаками вывода денег.

В Центробанке уточняют, что на балансе в Нэклис-Банке сейчас сформировался портфель ссуд физлиц на сумму 1.3 млрд руб., и риск того, что эти ссуды окажутся невозвратными, крайне велик. Данные о последних проводимых банком транзакциях, сильно похожих на вывод средств, уже передали в правоохранительные органы. Помимо этого, ЦБ РФ пресек возможность Нэклис-Банка совершать операции на фондовой и валютной бирже.

Нэклис-Банк – это относительно небольшое банковское учреждение города Москвы, проводящие в основном кредитование и обслуживание юридических и физических лиц, а еще валютные операции на межбанке. По величине имевшихся активов банк находился на 251-й позиции в банковском рейтинге Российской Федерации.

Согласно имеющейся информации, основным владельцем Нэклис-Банка выступает Наталья Касперская, которой через офшорную компанию Organat Financial ltd принадлежит 64%. Еще 4.6% доли находятся во владении ООО «Лоренс-стар», а оставшаяся часть распределена между физическими лицами.

Другие публикации

27 Сентября 2020

Проходите через процедуру банкротства? Узнайте, как изменилось законодательство о несостоятельности, и чего ждать от налоговых органов

27 Сентября 2020

Принятие нового законопроекта грозит созданием простора для развития коррупции и усиления бюрократии при рассмотрении в арбитражных судах дел о банкротстве

27 Сентября 2020

Готовитесь к судебным спорам в связи с банкротством? Узнайте, какой инструмент урегулирования между кредиторами и должниками готовится к появлению

27 Сентября 2020

Готовитесь к корпоративному спору? Узнайте, какие изменения произойдут в порядке их рассмотрения с осени 2019 года

27 Сентября 2020

Как защитить свои интересы во время налоговых проверок? Нововведения в налоговый кодекс 2019 года

Возврат к списку